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探讨比特币功能理论:比特币的能力是否足以支持复杂生态?
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日期:2025-05-13 20:40:30 栏目:DeFi 阅读:
在比特币上发展代币、NFT 和 DeFi 的过程其实比表面上看起来要复杂得多。比如,在以太坊虚拟机(EVM)以及其他智能合约平台上,智能合约具有图灵完备性,这意味着只需部署一个自定义合约就可以新增功能或选项。但在比特币上,开发者则必须小心翼翼地在不引发硬分叉的前提下进行创新,只能在现有协议功能的限制内操作。如我们在前文中提到的,比特币之所以具有独特的重要性和价值,其中一个关键因素就是它对“原始性”的坚持,主链在时间推移中几乎没有经历太多改动。
尽管如此,比特币是第一个获得广泛采用的区块链,许多后续在更灵活区块链上实现的技术,最早的萌芽其实都出现在比特币上。事实上,NFT 最初是以“彩色币”(Colored Coins)的形式出现在比特币上;状态通道(State Channels)的概念在设计上与当今的 L1-L2 架构颇为相似;而原子交换(Atomic Swaps)为现代的跨链桥打下了基础。我们在前文《从比特币出发:DeFi 的真实起源》中已部分介绍过这些发展。但若要真正理解比特币作为 Botanix 及其他比特币链的基础设施所具备的无与伦比的价值,我们需要更深入了解这些早期创新如何为今日生态铺路。尽管比特币本身相对“简洁”,但它实际上是 Web3 领域中最复杂、最迷人的生态之一,拥有最丰富的历史。
探讨比特币功能理论:比特币的能力是否足以支持复杂生态?
2009 年比特币上线时就内置了一套脚本语言,这不仅仅能实现简单的支付,还从一开始就支持如多重签名(multi-sig)和时间锁(time-lock)等更复杂的操作。中本聪甚至描述过,使用 nLockTime 和序列号(sequence number)的未确认交易可以在双方之间多次更新用于高频交易,只有最终状态会被写入链上。
比特币脚本(Bitcoin Script)是一种非常有趣的机制:一方面,它是图灵不完备的,限制了其功能性;但另一方面,它也因此保持了简洁和安全。因此,在比特币上构建任何复杂功能时,开发者都必须在 Script 所提供的框架内进行设计。它包含了大量命令(Opcode),用于编程各种动作,这些操作最终都会写入交易数据中。
Bitcoin Script 是比特币定义币的支出条件所使用的脚本语言本体。你可以将 Script 理解为一份食谱 —— 一整套烘焙蛋糕的步骤。而 Opcodes(操作码)就是这套语言的构建模块 —— 它们是程序员编写脚本时使用的基本指令,例如“搅拌”“加热”等。为了更清楚地理解 Script 的功能,我们简要回顾一下最常见的几种脚本类型:
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P2PK(Pay To Public Key) —— 这是最原始的 BTC 转账方式,后来被 P2PKH 替代。它由几个 Opcode 构成,例如:OP_DATA_65 OP_CHECKSIG OP_DATA_33 OP_CHECKSIG。
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P2PKH(Pay To Public Key Hash) —— 脚本形式为:OP_DUP OP_HASH160 OP_DATA_20 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG。由于使用 32 字节的公钥哈希以优化交易大小,比起 64 字节的 P2PK,这种脚本更节省空间,因此很快成为主流。交易数据越小,费用越低 —— 这在比特币使用和手续费增加的背景下尤其重要。
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存储任意数据 —— 这类脚本通常锁定的聪数量极小,主要用于存储 ASCII 文本、链接或脚本。例如:OP_0 OP_DATA_20 # 20 字节自定义数据。此外还有标准化的方式使用 OP_RETURN 存储数据。例如,比特币彩色币协议(NFT 前身)就通过 OP_RETURN 嵌入代币元数据。
NCC Group 的一份研究中汇总了 156 种不同的 Script 模式,对这些脚本结构做了详细分析。
那么,我们是否可以尝试使用 Script 在比特币上组织类似 DeFi 的机制呢?下一步让我们继续探讨。
借贷机制:
正如我们前文所述,操作码(opcodes)可以组合使用,从而构建出一系列小的指令链,进而实现更复杂的行为。例如,开发者可以通过组合操作码来构造具有借贷合约功能的复杂脚本。这可以通过时间锁和多签组合来实现:
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OP_CHECKSEQUENCEVERIFY (CSV):用于相对时间锁(例如,在某笔交易之后锁定资金 X 个区块);
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OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY (CLTV):用于绝对时间锁(例如,贷款在某个具体区块高度或时间戳时到期);
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OP_CHECKMULTISIG(或多个 OP_CHECKSIG 配合 OP_ADD):要求多方共同签署;
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条件逻辑操作码 OP_IF / OP_ELSE:定义不同的支出路径(例如还款 vs 违约)。
这些工具可以实现“带超时功能的双边托管合约”。举个例子:假设 Alice 提供 BTC 作为抵押,而 Bob 线下借给她稳定币。他们希望通过合约设置如下规则:如果 Alice 到期未还款,Bob 将获得她的 BTC;若按时还款,则 BTC 将解锁返还给 Alice。为此,他们可以使用一个 2-of-2 的多签输出(Alice 和 Bob 都需要签名才能动用资金)。然后,他们可以设定脚本逻辑:如果到达某个区块高度之后仍未还款,只有 Bob 可以单独动用这笔资金。
不过,这里仍存在一个重大难点:比特币本身无法自动计算利息、监控抵押率或强制执行清算。任何利息支付都必须通过链下方式完成,或是借助预签名交易来实现(这在实践中相当复杂)。如果贷款期间 BTC 价格下跌,比特币脚本本身无法得知,也就无法自动触发清算。要实现这种功能,必须借助预言机或链下协议。在没有预言机的前提下,合约只能基于最终到期时间来做判断。
因此,在比特币一层上直接实现无需信任的 BTC 抵押稳定币借贷非常困难。目前的实践方式通常依赖可信第三方,或是借助其他链上的原子交换机制来间接实现。
AMM 功能:
如前文所述,借贷和质押机制在理论上可以通过 Bitcoin Script 实现,但在实际操作中效率较低。然而,我们仍可以探讨是否有可能在比特币上构建类似自动做市商(AMM)的更复杂机制。比特币脚本中包含了如 OP_ADD、OP_SUB 和 OP_MUL 等数学操作码(尽管其中一些已被禁用),也有类似 OP_LESSTHAN 的比较操作码。从理论上讲,这些功能可以用来实现价格计算逻辑。
在理论上,开发者可以构造一个脚本,内置固定价格或一组预定义的可接受价格点,但无法做到每次交易后动态调整价格。原因在于比特币采用 UTXO 模型,每笔交易都会生成新的 UTXO 和脚本,因此每个可能状态都必须预先计算,或者每次交易后都需重新部署一个合约。
另一个 AMM 实现的关键因素是资产交换能力。理论上,比特币支持原子交换(Atomic Swaps),可构建为订单簿形式而非流动性池。类似 AMM 的行为也可以通过构建一系列 HTLC(哈希时间锁定合约)或在不同价格点发布挂单来模拟,从而形成一个静态的自动做市系统(类似一条收益曲线)。但维护这样的系统非常繁琐,每次交易后都需手动更新脚本并重新发布 UTXO,链上成本极高。
因此,虽然理论上可以构建 AMM,但实际还面临一个更大的问题:比特币主网上只存在 BTC 一种原生资产。虽然如 Omni 协议提供了代币机制,但这些资产存在于交易的元数据中,无法被脚本识别和处理。因此,通过 Bitcoin Script 无法实现真正的资产对资产交换或流动性池维护。此外,比特币的 UTXO 模型也不支持单个合约同时持有多方资金并更新部分余额——每次状态变化都需要新的交易和多方签名。
扩展 Script 功能:
上述几点解释了为什么比特币会定期进行重大更新以提升其功能。其中一项重要更新是 Taproot,它通过软分叉的方式引入,但极大地改变了 Script(脚本)的设计方式。
Taproot 的 OP_SUCCESS 机制:
随着 Taproot 升级(BIP 342)的引入,许多此前被禁用或保留的操作码(opcode)在 Tapscript(即 SegWit v1 脚本)中被转变为 OP_SUCCESS 操作码。OP_SUCCESS 表示:只要执行该操作码,脚本就会立即成功终止。这种设计使得通过软分叉添加新操作码变得更加简单和安全。具体而言,在 Tapscript 中,若操作码的值位于特定范围内(例如:0x50、0x62、0x7E–0x81、0x83–0x86、0x89–0x8a、0x8d–0x8e、0x95–0x99、0xbb–0xfe),就会被视为 OP_SUCCESSx。一旦遇到这些操作码,脚本会无条件判定为成功,忽略其他逻辑。
这种机制取代了旧有的 OP_NOP(空操作码)升级方式,带来了更高的安全性与灵活性。未来的软分叉可以重新定义某个 OP_SUCCESS 操作码的行为,而老版本节点仍会将其视为“脚本成功”,从而避免因版本不一致导致的无效交易。总结而言,所有未被列为“可用”的操作码,要么是保留未用,要么在 Taproot 中已转为始终返回成功的 OP_SUCCESS。
另一个重要方面 是操作码可以通过 BIP(比特币改进提案)流程提出,目前已经有一些功能强大的提案正在审议或已被拒绝。其中一些提案如果被采纳,将显著拓展比特币的功能,使其能够执行更复杂的操作:
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OP_CAT(连接操作符): 用于增强比特币脚本中对数据组合和处理的能力,极大提升表达能力。OP_CAT 原本在早期比特币中就存在(2010 年被禁用),其作用是从栈中取出两个字节串并连接后再推入栈中。这种简单却强大的操作可用于动态构建消息、在脚本中计算 Merkle 树哈希等复杂逻辑。该提案建议限制连接后结果不超过 520 字节(即最大栈元素限制)。
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OP_CHECKSIGFROMSTACK / OP_CHECKSIGFROMSTACKVERIFY(简称 OP_CSFS): 这一操作码可实现基于预言机的脚本验证。例如,一个脚本可以验证一个外部条件(如价格或事件结果)的签名信息是否来自特定预言机。尽管执行逻辑简单,但 OP_CSFS 能为比特币解锁全新的能力。例如:预言机签署一条消息“BTC 在 X 时间点跌破 $20,000”,借贷脚本通过 OP_CSFS 验证此签名,从而允许出借方清算抵押品——这一过程无需第三方保管私钥。此外,借款人还款后,预言机或出借人可签名“已收到还款”,脚本验证后将抵押物返还。若无 OP_CSFS,这类基于外部条件的自动合约要么无法实现,要么只能通过预言机作为联合签名人来完成,存在更高的信任风险。
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OP_CHECKTEMPLATEVERIFY(简称 OP_CTV): 此操作码允许用户预先设定其比特币的未来使用方式,例如:只能转账到某一组特定地址,或在满足特定手续费条件下才能花费。OP_CTV 可用于构建批量交易、通道工厂、以及其它基于“契约”(covenant)机制的高级用例,从而确保某些预定义规则被强制执行。
但为什么这些操作码至今仍未被批准?
最主要的原因可能是:比特币开发者社区对于保持比特币的原始形态极为谨慎。
一方面,引入新功能确实可以增强比特币的可用性和扩展性;但另一方面,比特币本身就是一个设计为“慢”的网络,而这种“慢”,在某种程度上也被视为其“原汁原味”的特性。例如,以 OP_CSFS 应用于清算机制为例,速度是其中的关键因素。如果市场崩盘、BTC 价格剧烈下跌,就可能出现一个悖论:
首先,区块链负载飙升,网络速度进一步下降;
其次,比特币网络中的交易处理速度会大幅滞后,价格早已脱离当前市场水平,而中心化和去中心化交易所(CEX 与 DEX)却早已迅速反应。
极有可能,在链上清算交易完成前,价格已经反弹。
因此,比特币本身运行缓慢、在高负载时交易费用极高,使得原生实现 DeFi 相关机制在主网上的尝试基本失去意义。
正因为如此,开发者们逐步得出一个更为合理的结论:应当在比特币之上构建扩展层。这其实就是 Rollup 思想的前身——即“原型支付通道”(proto-payment channel)的概念:通过支持链下的多笔微交易,最终压缩成一笔链上结算交易。
早在 2011 年 4 月,Bitcoin 的第一个代码分支 Namecoin 被推出,它通过比特币技术实现了去中心化的域名注册(DNS “.bit”)。
Namecoin 的案例——在链上存储“名称-值”对——首次展示了:比特币设计不仅可用于货币交易,也可以用于其他资产,尽管可能需要独立的区块链结构。这些理念为后续的资产代币化、去中心化交易、以及比特币的链下扩展创新奠定了基础。
稳定币:在比特币生态中究竟有多有效?
稳定币已成为任何 Web3 生态系统中的关键组成部分,即便是那些与 DeFi 没有直接关系的系统也不例外。它们让用户得以规避波动性风险,在转账时无需担心资产价格的变动。如前所述,比特币网络始终在功能简洁性与可记录数据量之间寻找平衡。有趣的是,比特币上最早的资产发行尝试,是通过“彩色币”(Colored Coins)的开发实现的,这种方式在某种程度上类似于 NFT。
早在 2012 年,J.R. Willett 就提出了在比特币上发行新资产的设想,并提出了“彩色币”概念。他随后帮助创建了 Mastercoin 协议(后更名为 Omni),为在比特币上实现资产代币化(包括锚定法币的代币)奠定了基础。
由于标准的比特币 Script 脚本中并没有直接的“token”操作码,开发者只能借助 OP_RETURN 将代币元数据嵌入到交易输出中(OP_RETURN 会使输出变为不可花费,并附带数据)。在 OP_RETURN 标准化之前,甚至连多重签名脚本都曾被“曲线救国”地用来编码数据。
比特币脚本本身无法强制执行任何代币规则——规则由链下软件维护,这些软件负责解析比特币交易。
像 Colored Coins、Omni Layer(原 Mastercoin)、Counterparty 和 Open Assets 等协议,都是通过“为某些 satoshi 或 UTXO 上色”的方式来表示代币。例如,Open Assets 协议会使用包含元数据的 OP_RETURN 输出,其中指明了代币数量和资产 ID。
从本质上说,比特币区块链本身并不知道“代币”的存在——它仅仅是处理数据。代币的有效性(例如供应量、归属权)由外部钱包解析 OP_RETURN 数据后自行追踪。
值得注意的是,OP_RETURN 有数据大小限制。比特币核心客户端的标准策略规定:每个 OP_RETURN 输出最多只能包含 80 字节的任意数据。超过 80 字节的数据将被视为“非标准交易”,不会被默认转发。在理论上,一笔交易可以包含多个 OP_RETURN 输出,以增加附带数据量(每个最多 80 字节),但为了防止垃圾交易,比特币当前的标准中继策略一般只允许每笔交易含有一个 OP_RETURN 输出。
这种“在比特币交易中嵌入元数据”的能力,使得 2012 年的 Mastercoin 协议得以诞生,后来更名为 Omni。Omni Layer 对早期 Tether 的运行起到了关键作用,成为第一批 USDT 转账的底层传输协议。
在 2010 年代中期的一段时间里,基于比特币(Omni)的 USDT 是市场上最主要的稳定币,尤其在 Bitfinex 等交易所中被广泛使用。Omni 交易实质上是标准的比特币交易,外加附加的元数据。Omni 后续还发展出多个不同实现类别,形成了自己的技术演进路线。
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这些公告的主线都是为了满足用户的需求,我们可以将其视为支付领域的“Skype时刻”。
我们之前曾指出稳定币会吞噬支付市场,本月全球许多大型支付公司都注意到了这一点。 仅在过去六周内:USDC 发行商 Circle 已申请在纽约证券交易所上市;Coinbase 进军代理支付领域,并制定了稳定币 API 支付标准;Visa 和 Masterca2025-05-12 20:13:03
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当前稳定币对美债的需求规模已达数千亿美元。本期简析美国用稳定币消化美债相关内容,供参考。 美东时间 2025年5月8日,美国财政部长贝森特在众议院金融服务委员会作证时表示,加密货币是推动美元在全球使用的重要创新来源,他指出数字资产对美国国债可能有约2万亿美元的需求,这一需求主要源于稳定币。 根据美2025-05-11 21:07:36
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加密货币市场表现加密货币市场表现 当前,加密货币总市值为 323万亿美元,BTC占比 6351,为 205万亿美元。稳定币市值为 2427亿美元,最近7日增幅004,其中USDT占比6196。 本周BTC的价格呈现震荡上行,现价为$103158;ETH呈现震荡上行,现价为2025-05-11 19:59:40
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Telegram礼物的发展历程5月9日,Telegram上线了礼物市场,这是一个基于TON链的NFT收藏品市场。2024年10月,Telegram推出了“礼物” 功能, 用户可以向联系人发送个性化动画艺术品和消息,这些礼物可以被铸造成NFT,然后再特定的市场出售。 而当下礼物市2025-05-12 20:10:47
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超越 Filecoin 新存储协议 Walrus 发布超越 Filecoin 新存储协议 Walrus 发布 2025年3月27日,Sui公链的去中心化存储协议Walrus主网上线,Mysten Labs继Sui网络和DeepBook后再次出手,这次瞄准了Web3的存储赛道。构建于 Sui 区块链之上,Wal2025-05-08 22:04:31
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HTX Ventures负责人Alec解读Web3发展关键
常言道,春江水暖鸭先知。对于一个行业的前景,用真金白银“试水”的风投机构,往往有着最敏锐的洞察。在经历了相对沉寂的两年后,加密行业正在重新回到投资者的视野当中。CryptoRank的数据显示,2025年第一季度,加密行业VC投资额高达48亿美元,相当于202025-04-28 18:37:23
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Ryoma(RYMA币)会被盗吗RyomaRYMA币作为一种加密货币,存在被盗的风险,就像其他加密货币一样。盗窃可能以多种形式发生,包括技术攻击、网络钓鱼、恶意软件等。因此,持有RyomaRYMA币的用户需要采取一些措施来保护他们的资产。 首先,用户应该选择一个安全可靠的数字钱包来存储他2025-04-25 21:25:22
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VCGamers(VCG币)近期会崩盘?近期有传言称VCGamersVCG币可能会崩盘,引发了市场的关注和担忧。VCGamers是一个虚拟货币,最初是作为一种游戏内部货币,用于在线游戏中购买道具和服务。然而,随着加密货币市场的兴起,VCGamers也开始被用作投资品种,吸引了越来越多的投资者。2025-04-25 21:25:17
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True PNL(PNL币)近期会大跌?对于PNL币的未来走势,没有人可以100确定会发生什么。但是根据目前的市场情况和趋势来看,PNL币可能会面临一定的下跌压力。 首先,目前整个加密货币市场都处于相对不稳定的状态,比特币和其他主流加密货币的价格波动较大,这也会对PNL币的价格产生一定的影响。如2025-04-25 21:25:11
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Major Protocol(MJR币)官网是什么MajorProtocol(MJR币)是一个基于区块链技术的去中心化金融平台,致力于为用户提供可靠、高效的金融服务。官网地址为httpswwwmajorprotocolcom。 MajorProtocol的官网为用户提供了全面的信息和服务,包括项目介绍、团2025-04-25 21:25:06
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NFT Protocol(NFT币)的官网下载地址NFTProtocol(NFT币)是一个基于区块链技术的数字资产平台,致力于推动非同质化代币(NFT)的发展和应用。作为一个去中心化的平台,NFTProtocol提供了一个安全、透明和高效的数字资产交易环境,为用户提供了便捷的NFT交易和管理服务。 NFT2025-04-25 21:25:02
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防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12
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区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12
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BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12
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币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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