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币安Alpha刷分机制下被选中的代币
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日期:2025-06-16 20:50:08 栏目:交易所 阅读:
6月15日晚,Binance Alpha站内交易量榜首的代币ZKJ与KOGE在半小时内暴跌超90%。
因为这两个代币有着极高的 LP 年化收益、极低的滑点磨损体验。所以成为了币安Alpha积分的相关收益刷积分的首选代币,但是正因为是刷分的工具,其价格未能真实反映市场价值,为闪崩埋下了隐患。同时项目方刻意构建了 KOGE 单边流动性不足的畸形路径,退出必须经 ZKJ 兑换,这使得 KOGE 的流动性高度依赖于 ZKJ。当市场出现波动时,这种结构容易引发连锁踩踏反应。
最后,也就是事件爆发的导火索,有三个关联地址趁 Alpha 规则调整引发资金撤离时,同步抽走774万美元流动性,这一举动直接导致了市场流动性的枯竭。最终,流动性枯竭与合约爆仓形成死亡螺旋,导致代币在半小时内蒸发了 90% 的市值。
此次事件的发生可以说是多重因素叠加的必然结果。而最终受伤的,还是那些为了获得币安Alpha积分收益而使用这两个代币刷分的散户们。
币安Alpha刷分机制下被选中的代币
KOGE和 ZKJ 代币是币安Alpha刷分的利器。 据 @pandajackson42建立的Dune数据显示,仅 6 月 14 日当日,Binance Alpha 总交易量达 9.87 亿美元,其中 ZKJ 与 KOGE 交易量分别为 7.03 亿与 1.59 亿美元,占据榜单前两位。
首先根据币安Alpha的刷分规则,其过度依赖交易量和 LP 权重的积分规则,这就使得用户为了获取更多积分,会选择流动性好、交易成本低的代币进行大量交易,即使这些交易可能没有真实的市场需求。ZKJ 和 KOGE 正好满足了这些条件,用户可以通过在它们之间进行对刷交易,制造大量的交易量,从而快速积累积分。
具体来说,首先是这两个代币滑点近乎为零的特性——这对高频刷量者太重要了,普通代币对刷十次可能磨损5%本金,而这两个代币能做到接近无损。其次是双币池的APY设计,项目方用算法放大了早期收益。第三是流动性深度集中在ZKJ路径上,形成虚假的安全感。最后是合约支持ZKJ但不支持KOGE,这让套利者能用衍生品对冲单边风险。
也正是这两个代币的特点,使得在当时的加密社区在参与币安 Alpha 空投活动中曾盛行 “ZKJ - KOGE 对刷磨损低” 的操作策略,这种策略经过市场交易者的测试和验证,被认为是有效的刷分方式。一旦这种策略在社区中传播开来,就会吸引更多用户采用,进一步促使ZKJ和KOGE成为刷积分的热门选择。
趁平台规则修改时的人为操作
6月14日,币安发布公告称,自 6 月 19 日起,币安 Alpha 空投将分两阶段发放: 第一阶段:分数达标(X)用户可优先领取,人人有份; 第二阶段:门槛降至 Y(Y < X),先到先得,直至奖池发放完毕或活动结束。而正是这一变化被部分社区人士视为对大户提前撤离和 LP 退出行为的间接催化剂。
据社区用户Emilia观察,KOGE 的项目方一直在添加单边流动性,控制了币价上涨,这也导致了实际上 KOGE/USDT 的流动性比看见的还要小很多一旦有大户砸盘 KOGE,剩余的 LP 无法走 KOGE/USDT 的池子,必然得兑换成 ZKJ,进一步形成踩踏。
与此同时,部分大户在 CEX 上建立了 ZKJ 的空仓,为后续套保做准备。当市场活跃度放缓、APY 下滑、刷量资金减少后,大户开始陆续撤出 LP,并将手中 KOGE 换成 ZKJ,继而集中抛售 ZKJ,完成资金退出。现货价格因此快速下跌,ZKJ 合约多头仓位大面积爆仓,进一步放大下行幅度。
据分析师@ai_9684xtpa追踪,有三个关联地址在20:28-20:50完成精准协同操作,正是其“撤池+抛售”围猎行动,成为了此次事件爆发的最后的导火索:
第一阶段:抽干流动性(20:28-20:33)
地址A(0x1A2...27599)率先撤除ZKJ/KOGE流动性池,抽走价值429万美元的代币(含376万KOGE与53万ZKJ);
地址B(0x078...8bdE7)同步撤资345万美元流动性(207万KOGE+138万ZKJ)。
市场影响:流动性池瞬间枯竭,代币失去价格支撑。第二阶段:虚假换仓掩护(20:28-20:58)
两地址将撤出的KOGE对敲换仓为ZKJ(合计605万美金),制造链上“天量交易”假象,诱使投资者误判市场活跃度。
第三阶段:阶梯式砸盘(20:30-20:50)
地址A抛售:分批卖出157万枚ZKJ(价值305万美元),导致代币小幅阴跌;
地址B致命一击:集中抛售100万枚ZKJ(194万美元),触发KOGE分钟级暴跌;
地址C(0x6aD...e2EBb)清仓收尾:接收地址B转移的77万枚ZKJ后火速抛售,彻底击穿ZKJ价格防线。
而整个抛售全程采用“低量多笔”策略,这避免了大单触发市场警报,直至地址B的集中抛盘引发崩盘雪崩。
总结:
该事件爆发是多重因素叠加的必然结果,首先是Binance Alpha过度依赖交易量和LP权重的积分规则催生刷量泡沫,使ZKJ/KOGE成为无真实需求的“刷分工具”;项目方刻意构建KOGE单边流动性不足的畸形路径,如退出必须经ZKJ兑换,叠加大户提前建立ZKJ空单埋伏;最终三个关联地址趁Alpha规则调整引发资金撤离时,同步抽走774万美元流动性,并通过KOGE到ZKJ换仓制造虚假交易量,以阶梯抛售引爆连环踩踏——流动性枯竭与合约爆仓形成死亡螺旋,导致代币半小时内蒸发90%市值。
对于投资者来说,似乎所有依赖单一激励,如刷分空投催生的“零摩擦高收益”的背后,都埋藏着致命的陷阱,这正是留给投资者们的警示。
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