五河县公安局打击利用虚拟货币交易平台从事跑分洗钱犯罪活动，三名嫌疑人落网: 日期：2024-09-05 17:09:07 栏目：数藏阅读：

大链网报道，8月29日，安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。
该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。
跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。
目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。; 广告：欧易OKX官网注册 APP下载

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