西班牙当局在欧洲刑警组织和国际合作伙伴的支持下，捣毁了一个加密投资欺诈团伙，该团伙洗钱超过5.39亿美元，在全球范围内欺骗了5000多名受害者。五名嫌疑人在西班牙被捕，这次行动突显了涉及加密货币的在线金融犯罪日益增长的威胁。

在西班牙国民警卫队（Guardia Civil）领导、欧洲刑警组织（Europol）支持的一项重大国际行动中，当局捣毁了一个复杂的加密货币投资欺诈团伙，该团伙涉嫌洗钱超过5亿美元。该犯罪网络通过精心设计的基于加密的计划，在全球范围内欺骗了5000多名受害者。

据欧洲刑警组织称，已经逮捕了五名与该骗局有关的个人，其中三人在加那利群岛，两人在马德里。这次行动还涉及与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，显示了调查的跨国范围和复杂性。

据称，该诈骗团伙利用全球基础设施开展非法活动。这包括一个广泛的同伙网络，他们为现金提取、银行转账和加密转账提供便利，以转移和隐藏非法资金。

调查人员透露，该集团在香港建立了一个公司和银行结构，使他们能够从骗局中获得收益，并掩盖资金来源。

据估计，该集团洗钱的金额达到了惊人的5.39亿美元（约合4.6亿欧元），使其成为欧洲近代史上最严重的加密货币诈骗案之一。

据报道，犯罪分子通过加密投资平台以高回报的承诺引诱受害者，这些平台实际上是精心设计的盗窃前线。一旦受害者存入资金，犯罪者就会通过一个复杂的交易系统转移资金，使其几乎无法追踪。

这些计划针对全球的个人和投资者，展示了不受监管的加密投资构成的全球威胁。

自2023年以来，欧洲刑警组织一直在协助调查，提供分析支持、情报协调和技术专长。在一份声明中，欧洲刑警组织强调了在线金融犯罪日益增长的危险，并指出涉及数字资产的欺诈正迅速成为整个欧盟内部安全的最大威胁之一。

这个犯罪网络的瓦解向网络罪犯发出了一个强烈的信息，

欧洲刑警组织发言人说。

跨境合作和先进的数字取证是打击基于加密货币的欺诈的重要工具。

此次逮捕和扣押标志着国际执法部门取得了重大胜利，对在数字资产领域运营的投资者和欺诈者都发出了严厉警告。随着调查的继续，当局不排除会有更多的逮捕行动。

这个案例强调了迫切需要加强全球对加密货币投资的监管、透明度和教育。随着数字资产越来越多地融入金融体系，执法机构正在加大力度打击欺诈行为，保护投资者免受未来类似计划的侵害。