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庞氏骗局维卡币全球收入360亿元,中国信徒相继被捕
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日期:2024-11-25 15:36:27 栏目:交易所 阅读:
庞氏骗局与维卡币:中国信徒的悲剧与反思
近年来,随着虚拟货币的迅猛发展,各类投资项目如雨后春笋般涌现,其中不乏庞氏骗局的影子。维卡币(Vika Coin)便是一个典型的案例,全球范围内的投资者在其华丽的宣传与美丽的承诺中,逐渐陷入了深渊。根据最新数据显示,维卡币的全球收入已高达360亿元,而在中国,许多信徒因参与此项目而相继被捕,令人心痛不已。
在这个信息高度发达的时代,许多人对虚拟货币的认知仍然停留在表面。以维卡币为例,初看似乎是一个能够创造财富的机会,实际上却是一个精心设计的庞氏骗局。它通过高额回报的诱惑吸引投资者,实际上却是用后来的投资者的钱来支付早期投资者的回报,形成一个典型的金字塔结构。一旦新投资者的涌入停滞,整个系统便会崩溃,投资者的资金也随之消失。
维卡币的宣传口号中常常提到“轻松赚钱”、“快速回本”等诱人词汇,使得不少人心动不已。尤其是在中国,面对经济增长放缓和传统投资渠道的局限,许多人渴望找到新的财富增长点。然而,正是这种急于求成的心态,让许多投资者在面对维卡币时,选择了盲目跟风,而忽视了潜在的风险。
在维卡币的推广过程中,社交媒体和网络平台起到了不可忽视的作用。许多推广者通过微信群、QQ群等社交软件,分享“成功案例”,以此来吸引更多的投资者。他们往往会展示一些“投资者”的截图,声称他们通过投资维卡币获得了巨额回报,试图营造出一种“人人都能赚钱”的氛围。这种现象让人不禁想起了“众人皆醉我独醒”的古话,真正理性的投资者在此时反而显得格外稀缺。
然而,随着中国政府对虚拟货币的监管日益严格,维卡币的骗局也逐渐浮出水面。警方对维卡币的调查显示,该项目的运营者通过虚假信息、伪造合同等手段,欺骗了大量投资者。许多参与者在得知真相后,纷纷向警方报案,但为时已晚,资金损失惨重。
在这场庞氏骗局中,受害者的故事令人心痛。小李是一名普通的上班族,因听信朋友的推荐,投资了数万元到维卡币。起初,小李确实获得了一些回报,但随着时间的推移,他发现自己的投资越来越难以提现。最终,当他意识到自己陷入了骗局时,已经损失了所有的积蓄。与小李相似的受害者不在少数,他们中的许多人甚至因此背负巨额债务,生活陷入困境。
维卡币的骗局不仅仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧。这一事件暴露了社会上对虚拟货币投资的认知缺失,以及对金融知识的普遍匮乏。在这个信息泛滥的时代,许多人缺乏辨别真伪的能力,容易被表面的繁华所迷惑。因此,加强金融知识的普及,提升公众的风险意识,显得尤为重要。
面对维卡币这样的庞氏骗局,社会各界也应积极行动起来,加强对虚拟货币的监管。只有通过完善法律法规,加强对虚拟货币项目的审核,才能有效遏制此类事件的发生。此外,媒体也应发挥其舆论监督的作用,及时揭露虚假宣传和不法行为,保护投资者的合法权益。
在反思维卡币事件的同时,我们不禁要问:在追求财富的过程中,如何才能保持理性?首先,树立正确的投资观念至关重要。投资应以长远的眼光来看待,而不是追求短期的暴利。其次,要增强对金融市场的敏感性,及时关注市场动态和政策变化,避免在风口浪尖上盲目跟风。最后,学习金融知识,提高自身的风险识别能力,才能在复杂的投资环境中保持清醒的头脑。
维卡币的事件给我们敲响了警钟,提醒我们在追求财富的道路上必须保持理性与谨慎。面对虚拟货币的诱惑,我们需要时刻保持警惕,做到不盲目跟风,理性投资。只有这样,才能在复杂的金融环境中立于不败之地,保护好自己的财富。
通过对维卡币事件的深刻剖析,我们看到,不仅是个人的选择,更是社会的责任。无论是政府、媒体还是每一个个体,都应在这场金融教育的浪潮中,发挥自己的作用。让我们共同努力,构建一个更加健康、安全的投资环境。
170多个国家,360多亿人民币,6万7千层传销等级,数以百万计的受害者。从2014年开始,从保加利亚开始,在“加密女王”Ruja
Ignatova的带领下,维卡币(onecoin)席卷全球。
2019年5月23日,湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉,这起历时两年,提起公诉近百人的特大传销案件,至此告一段落。维卡币也渐渐淡出了国人的视野。
11月5日,原维卡币律师Mark Scott被纽约法院提起审判,而BBC也推出一档以维卡币为主题的节目《消失的加密女王》,关于维卡币的更多真相被披露。
不过,虽然创始人已经消失两年,维卡币被全球各地警方打击,主犯接连被捕,但深链Deepchain发现,在中国,维卡币的“信仰者”依旧存在。
「维卡币主犯纷纷落网」维卡币是什么?
官方介绍中,维卡币是第二代虚拟货币,可以自由流通,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。
维卡币采用会员制,而想要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳从130欧元到36330欧元不等的“门槛费”购买激活码。
此外,维卡币将盈利分为静态模式和动态模式,静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后,在一定的周期能获取相应的维卡币。动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的回报。
会员分级、动静态盈利模式,无论从哪个方向看,维卡币都与传销二字密不可分。
事实上,自2016年以来,包括中国、印度、比利时、英国等在内的多国政府都将维卡币定义为传销进行打击。
据Bitcoin.com消息,2019年2月17日,佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。
然而,Mark Scott并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。
2019年3月,维卡币创始人之一的Konstantin Ignatov在洛杉矶国际机场被逮捕,随后被关押在了纽约大都会惩教中心。
Konstantin是维卡币创始人Ruja Ignatova的胞弟兼私人助理。
此前的2018年,维卡币另一主要人员Sebastian Greenwood也在泰国被逮捕随后被引渡回美国。
截至目前,除了维卡币创始人Ruja尚无归案以外,其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。
11月10日,据CoinTelegraph报道,在Mark
Scott的法庭听证会中发现,维卡币骗局的规模比此前预计的要大得多,美国政府低估了维卡币骗局的涉案金额。
此外,BBC旗下《消失的加密女王》节目负责人Jamie Bartlett也表示,维卡币涉案金额应该是此前其预估金额的3到4倍,约为360亿人民币。
可以说维卡币的罪行“触目惊心”。
然而,就是这样一个波及全球的加密货币传销项目,其始作俑者却是一个有着光鲜外表和履历的女性。
「消失的“维卡币女王”」“嗨,你们愿意加入我们的商业计划吗?”
2017年5月10日,维卡币“罪魁祸首”Ruja Ignatova在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。
时间回溯到三年前,这时的Ruja才刚刚在保加利亚创立维卡币。
每一个精致的骗局都会有一个“实力雄厚”的领导者,维卡币也不例外。
在维卡币的官方介绍里,创始人Ruja是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士,曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO,手头管理的资产近20亿人民币。
顶着这些头衔,Ruja在全球各地游走宣讲。
每次出场时Ruja都穿着华丽的服饰,戴着不菲的珠宝,涂抹着鲜艳的口红,就像英国女王一样。以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号:加密女王。
"我们的口号是让所有人获得高额回报,而改善全世界所有人的生活则是维卡币的愿景。"
在宣讲中,Ruja声称维卡币是一种加密货币,数量有限,具有唯一性,不会通货膨胀,也无法伪造。
但事实上,维卡币并不是真正的加密货币,它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开。
不过,虽然如此,凭借着Ruja极具煽动性的宣讲,加上承诺的高回报,以及传销拉人头的扩张方式,维卡币很快就席卷全球各地。
Ruja每到一处,就会有成千上万的拥趸跟随。
“Ruja智商高达200,她会成为下一个扎克伯格。”
在支持者眼中,Ruji就是智慧与美貌的化身。
不仅如此,Ruja和她狂热的追随者们还设计了维卡币的应援手势:食指和大拇指扣成一个“O”型。
只要支持维卡币,就是“家人”。
靠着“家人”的信赖和支持,Ruja赚得盆满钵满,据BBC统计,仅2016年1年时间,Ruja就募到了40亿元人民币。
不过,对于维卡币的支持者而言,“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。
2017年,全球加密货币行业发展如火如荼,维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。但出乎所有人意料的是,作为创始人的Ruja没有到场。
通过电话、邮件、社交网站都无法联系到Ruja本人,在保加利亚首都索菲亚地维卡币总部,也没能发现Ruja的身影。
Ruja消失了,甚至连她在保加利亚的豪华游艇都没来得及带走。
这个时候,Ruja的部分追随者意识到:自己或许被骗了。
「中国成维卡币传销重灾区」
在维卡币的这股“传销之风”刮起的第一年,远在六千多公里之外的中国就受到了波及,且在日后成为了重灾区。
2014年,维卡币以“投资”的名义进入中国。
据悉,维卡币在中国的团队设置了不同的会员等级体系,一般共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。
其中入门级投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。
维卡币中国团队承诺维卡币只涨不跌,而且涨幅会很“可观”。
此外,只要维卡币会员介绍新用户购买维卡币,那么新用户所花金额的60%将会作为奖金分给老用户。
面对如此“诱人”的回报,越来越多的人落入陷阱。
据媒体统计,维卡币全球会员达300多万,其中中国会员有200多万,占据三分之二。
会员人数如此之多,以至于株洲警方在统计时发现,从组织最高层鲁某到倪某某(香港人,在逃)再到株洲市警方所抓获嫌疑人王某,这三者之间的层级高达79层。
而在国外,维卡币的会员层级更是达到了令人难以置信的6万7千层。
此外,株洲警方统计发现,全球维卡币开户总数超过1077万,中国内地开户数超过147万。维卡币全球激活码总数达480万个,约158.59亿欧元。中国内地激活码总数为142万个,约19亿欧元,其中,已使用的激活码总数76万个,约9亿欧元。
自2016年以来,包括英国、德国、比利时等在内的十多个国家对维卡币项目发出警告或予以打击。同世界其他各国一样,中国警方也在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。
2016年5月至12月,中国株洲警方辗转20多个省市,先后抓获维卡币犯罪嫌疑人55名。
2017年1月至今,株洲市警方共抓获犯罪嫌疑人64名。
同年12月,株洲市中级法院对该案中35名传销骨干作出二审判决,段某、李某被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。
尽管中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中,取得一连串成就。
但依然还有人选择相信维卡币,相信这个虚无缥缈的暴富梦。
「维卡币“信仰者”依然存在」
“我是在2015年买的维卡币,当时3元一枚,我花了20多万,买了7万枚。”维卡币持有者李华(化名)告诉深链DeepChain,“我买的都算少的,我们当地有一个一次性买了600万的”。
虽然维卡币已经被警方严厉打击,但李华依旧对其充满“信仰”,甚至直言外界的评论是对维卡币的污名化。
李华称,他的上线和他说过,维卡币明年就会上交易所,到时候就能提取出来了。
“按照现在市场价190元一枚,那我20万的成本就能获得60多倍的收入。”李华一直惦记着自己那还没到手的1200万。
像李华这样的“信仰者”并不少见。
就在今年,还有人在网上公开收集维卡币账号。
而评论里,响应者亦不在少数。
除此之外,在技术社区CSDN的网站上,也有一些用户不断地发文章来宣传维卡币的“真实性”。
但不论文中如何夸耀维卡币只涨不跌、高回报,评论区都会有人表示:“提不出来,涨1000倍又有什么用?”
“现在呢,反正是拿不出来”,李华告诉深链DeepChain,“但可以进行场外交易”。
说到这里,李华给深链DeepChain展示了一段视频。
在该视频中,一家来自天津的家具实业公司宣布在山西开展产品展销会,并表示要拿出价值5000万元的产品在现场兑换维卡币。
为了核实该信息的真实性,深链DeepChain与该公司进行了电话沟通,对方表示并不知情。
“买了维卡币,如果没信心,就去展销会,用维卡币去换实物去。”
李华告诉深链DeepChain像这种展销会,已经陆陆续续办了好几场。
然而,对于这种展销会,也有网友给出了质疑:这一连串的展销会最终都是一场场闹剧。
一位知情人士透露,很多维卡币商品兑换展销会,光是门票就几百上千,而且只接受法币支付。
“这明显就是不法分子利用维卡币用户的心理,所设的另一个骗局。”知情人透露。
事实上,持有维卡币的信仰者,多少也对维卡币的真相心知肚明。在和李华交谈快要结束之际,他突然对深链DeepChain表示,他不奢求维卡币能涨60多倍,能涨一倍,或者保持原价就好。
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市场冷静的背后:比特币的“新避险逻辑”。地缘政治“黑天鹅”下的比特币韧性:从恐慌到反弹 6月初,伊朗以色列冲突升级引发全球市场震荡,比特币一度跌至102800美元周低点。然而,短短数日,其价格迅速反弹至107000美元上方,跌幅收窄至3,远低于2024年4月类似事件时的8。这一表现不仅印证了比特2025-06-17 09:17:44
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Unichain:DeFi 原生基础设施的新贵2025年初,区块链行业迎来了多条高关注度的新公链上线,各自都宣称具备独特价值主张。六个月过去后,数据揭示了一个更为冷静的现实:上线后的实际热度与预期存在落差。 性能概览:按月关键指标变化 链上表现分析 Berachain:炒作周期的现实考验 主打亮点:采2025-06-16 20:48:02
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如果柴犬供应量降至10万亿,价格将上涨如果柴犬 Shiba Inu 代币的总供应量减少到仅 10 万亿个,其交易量可以在小数点后有三个零。 自2020年8月推出以来,Shiba Inu在各个领域都取得了显著进展。这体现在其从模因币到实用代币的演变,以及供应量的大幅减少。 柴犬的供应历史 回想一2025-06-16 20:28:43
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迈克尔·塞勒周日表示:他愿意担任巴基斯坦加密货币战略顾问该战略执行主席迈克尔·塞勒(Micheal Saylor)周日表示,他愿意担任巴基斯坦加密货币战略顾问。双方讨论了将比特币纳入国家储备货币的可能性,以及加密货币政策框架的制定。 萨基布敦促巴基斯坦借鉴塞勒的例子,将战略公司转变为比特币购买工具。他相信,如果2025-06-16 20:24:26
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目前为止DeFi领域最值得关注的4大胜利几周前,比特币(BTC)创下了历史新高。然而,加密推特却出奇地安静。考虑到过去几个月比特币持续跑赢大多数山寨币,这其实并不令人意外。尽管价格表现不佳,但2025年上半年,DeFi在技术发展和应用普及方面取得了巨大进展。 这期内容就来盘点一下,截至目前,De2025-06-16 17:32:54
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是否发行离岸RMB稳定币 京东币链CEO回应一切
今年6月初,身为京东币链科技(JINGDONG Coinlink,下称“京东币链”)CEO的刘鹏接受《彭博商业周刊∕中文版》专访,他在接受采访时强调,稳定币并不等同于比特币、以太坊等加密货币,而是与移动支付相若,都是“支付工具”。作为支付行业的“老兵”,刘2025-06-18 18:52:43
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人工智能+去中心化互联网新文明
引言 近年来,AI(人工智能)与Web3(去中心化互联网)分别成为技术演进的两大核心方向。AI以效率为核心,通过自动化与智能化重构生产力;Web3则以公平为导向,通过区块链与去中心化重塑生产关系。二者的协同发展,或将定义未来社会的技术范式 — — 2025-06-17 20:32:04
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零售和电商巨头要么开始使用稳定币要么正在考虑发行稳定币零售和电商巨头要么开始使用稳定币,要么正在考虑发行稳定币。 沃尔玛和亚马逊在考虑发行自己的稳定币,还有线上旅游公司Expedia和航空公司。 而电商巨头Shopify已经开始了。它将通过加密货币交易所Coinbase旗下的以太坊二层网络 Base,为其商户2025-06-17 20:25:38
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总统的军事阅兵花费高达 4500 万美元谁在赞助?2025年6月14日,美国总统特朗普举行美军建军250周年阅兵式,巧合的是,这一天也恰逢特朗普79岁生日。本次阅兵是华盛顿几十年来最大规模阅兵活动,有数十辆坦克和战车驶过华盛顿街道,近7000名士兵参加阅兵。阅兵式甚至还举行了特朗普生日庆祝活动,当特朗普到2025-06-16 20:41:27
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AI赛道的发展究竟问题出在哪里?
大家都说以太坊RollupCentric战略貌似失败了?并深恶痛疾这种L1L2L3的套娃游戏,但有意思的是,过去一年AI赛道的发展也走了一遍L1—L2—L3的快速演化。对比下,究竟问题出在哪里? 1)AI的分层逻辑是,每层都在解决上层无法解决的核心问题。2025-06-16 17:36:58
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Algorand Foundation的新研究:TVL很容易被游戏化研究表明,总价值锁定(TVL)是构建加密货币投资组合和做出投资决策的糟糕指标 新加坡2025年6月10日美通社——来自Algorand基金会代币经济学团队的一项新研究挑战了加密货币领域最被广泛引用的指标之一:总价值锁定。该报告提供了迄今为止最有力的证据,表2025-06-16 12:43:01
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即使在《刺客信条:暗影》和《马里奥赛车世界》等热门 AAA 游戏中,今年迄今为止,独立精品游戏仍然继续抢占风头 。在一款游戏上投入 3 亿美元是让这款游戏走上成功之路的一种方式;像《刺客信条:暗影》和明年的侠盗猎车手6吸引寻求尖端体验的游戏玩家。 但3亿美元并不能保证你能做出一款好游戏——只能保证能做出一款大作。2025年才刚过去不到六个月,独立开发者就源源不断地为我2025-06-15 22:27:09
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解读:Bitwise:关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变?关税只是短期噪音?比特币年底目标价20万美元不变? 加密货币资产管理公司Bitwise近日发布报告,认为近期市场关注的关税政策调整只是短期噪音,不会对比特币的长期走势产生实质性影响。该公司维持此前预测,认为比特币价格在2024年底有望达到20万美元。 关税2025-06-15 15:59:26
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防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12
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区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12
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BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12
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币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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Gate.io 芝麻开门Gate Technology Inc.2025-01-15 22:37:12
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TRUMPTRUMP特朗普币价格2025-01-15 22:37:12